第53章 一個億的交易(第1/1 頁)

駱紹天名下的海外公司（簡稱lt）作為供應商，與金夏集團達成了一個億的進口貿易，供應一批電子晶片，而lt收到金夏的貨款後，以購買原材料為由分別轉了幾筆錢到不同的公司abc，錢到了這步便沒了去向，這是一個億的走賬路徑。

楊郅垣蹙眉沉思，“我記得這筆交易，當時更換這個新供應商是由採購部門提出的，我們法務做過風險調查，雖然對方的資質和過往商業履歷很漂亮，但正因為背景太過完美，我們提出風險意見，被林一凡以買保險作為保障透過，最終達成合作。”

寧雪似乎也有點印象，“這筆款還是經我稽核打款的，分兩筆付款，結果後來真的出事，對方收到貨款後以集裝箱離岸的假象拖延時間，國內的到岸碼頭卻遲遲未收到貨，最後發現對方是騙子公司，保險公司理賠了我們八千萬，剩餘的就當爛賬處理了。”

如此一來，當時的lt公司就是林一凡透過別的途徑引薦給採購部門，所以出事的時候沒人懷疑到林一凡，調查lt公司法人時，駱紹天已經是海外華僑身份，所以未引起法務的疑心，公司除了寧雪也沒人認識駱紹天這個人，而寧雪根本沒注意駱紹天的名字。

所以林一凡透過虛假交易來騙取了公司一億資金，再讓公司透過保險獲賠八千萬，風險全轉嫁給保險公司，他坐收漁翁之利，一個億倒來倒去倒回了他手上。當時他們查到駱紹天名下的公司有五千萬流水也許就是這筆資金的一部分。

難怪秘書公司心虛要搬走，表面打著代理記賬、代辦離岸公司等業務的幌子，實際幹著非法的勾當，給客戶提供洗錢、轉移資產等灰色業務。

楊郅垣尋思著說，“一個億明顯是透過abc以各種洗錢方式回到了林一凡手裡，現在的疑問是林一凡以什麼賬戶收回這些資金，是國內的還是海外的戶口？

寧雪點點頭，“嗯……以林一凡的為人，肯定不會用別人的賬戶，他信不過別人，包括駱可可和駱紹天，我們得想想辦法查到林一凡海外和國內的所有賬戶。”

“賬戶恐怕不容易查得到，銀行不允許個人查詢，除非執法部門下令，尤其是塞薩這邊。”楊郅垣無可奈何地說。

寧雪遲疑了良久，“還得想辦法查出abc三間公司賬戶的錢是如何提出來的，這些公司的走賬肯定是見不得光的。”

思慮及此，此地不敢再久留。

楊郅垣的線人身份特殊，不方便露面，之後也許還需要他潛入虎穴尋找證據，寧雪和楊郅垣顧自離開，沒和線人見上一面。

他們決定先回酒店再想辦法，這事說不定會牽連出許多東西，秘書公司和abc三間公司都非常可疑，這些公司能明目張膽地從事這些勾當，說明他們的勢力不小，也許背後是一個龐大的地下組織。

回到酒店後，寧雪身心疲憊地躺在自己房間的大床上。

秘書公司的收穫讓她心情無比沉重，林一凡之所以能佔這種空子，她有不可推卸的責任，父親不在，她理應把關好公司裡每一筆交易，而她卻親手縱容了這個漏洞。

思緒亂飛，完全沒留意到房間陽臺外的動靜。

倏然一陣嘩啦啦的水聲把寧雪嚇得從床上彈起來，扭頭一瞥，蕭燁活脫脫地從泳池裡跳出來，身上只穿一條泳褲，朝房間走進來。

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