第195章 又?遇(第1/4 頁)

半夜，從國際會展中心趕回警局的顧淵，走進辦公室，還沒有來得及坐下，就看見莫子拿著份報告走了進來。

莫子象徵性的敲了敲門，倚在門口打聽：“老大你這火急火燎的中途去哪了？”

顧淵只交代了一句：“去國際會展中心看海上集團的新聞釋出會。”

便問起：“今晚的那個洗錢窩點，人抓了幾個？”

“順著上次跨境賭博團伙提供的線索，我們今晚在那個城中村抓了5個推薦跨境賭博和線上慢充值的團伙，他們成功拉一個人可以得到1000塊獎勵，充值再獎勵1000。”莫子將初步整理的報告上前交給他。

顧淵接過報告細看了一遍今晚的抓捕行動，比較簡單，稍後只要進行審訊，前後口供比對就行。看完後，他點了點頭，看著沒走的莫子，挑眉：“還有情況要彙報？”

莫子點頭：“確實，現在有一個重大發現。”

“關於蘇御案子的。”

“什麼發現？”

脫了外套正準備掛好的顧淵手上動作一滯，回頭。

“經過簡一分析的那些江南商業銀行的可疑銀行賬號、離岸賬戶、數字錢包的銀行流水資料，我們發現有和這次抓獲的跨境線上賭博案的犯罪團伙出現關聯的賬戶。”莫子說著又遞來一份資料分析報告。

“我們現在懷疑這幫跨境賭博團伙在幫一些犯罪分子洗錢。”

“透過讓跑分人員以人民幣購入菲律賓比索等數字貨幣作為保證金，賭博平臺將數字貨幣充值碼提供給賭客，賭客充值與比索等額的人民幣至“跑分”人員賬戶，轉移被挪用的13億贓款。”

顧淵聞言神色一凝，逐行審視著上面的資料，神色漸漸變得十分凝重。

他沉思片刻，拿起圓珠筆，又圈出一系列可疑的資料條，還有跨境交易ip地址，開口。

“從他們選擇的菲律賓比索和數字貨幣的操作來看，這個跨境賭博團伙很明顯是在利用菲律賓在跨境金融監管上的漏洞，以及數字貨幣的匿名性與便捷跨境轉移特性來混淆資金流向。透過跑分人員把大筆資金拆分成小額交易，分散到多個賬戶，就是為了躲開銀行的常規監測。”

“不過，他們低估瞭如今大資料的分析挖掘能力。”

莫子不住點頭，然後想了想：“那關於偽造13億資金的銀行支出憑證的‘江南商業銀行’，我們什麼時候開始抓人？”

顧淵抬眼，看向辦公桌上今天頭版頭條刊登蘇御的新聞釋出會報道，思索了一瞬說：“蘇御今天在海上集團的釋出會上，又提起上次她給我們交代的董事長想要升級的財務系統。我估計她會有所動作，我們等等看她這邊有什麼情況再進行下一步。”

“而且現在直接調查江南商業銀行，只怕不僅會打草驚蛇，還會影響海上集團星期一復牌的股價，導致股價再次大跌。”

“這背後的利益牽扯太深，稍有不慎，就可能引發巨大的問題。”

莫子若有所思：“那老大，你覺得這錢到底是造假的江南商業銀行乾的，還是報錯案的海上集團內部人員乾的呢？”

“現在證據鏈還不夠完整，不好推斷。”

顧淵放下報告，屈指輕敲桌面：“江南商業銀行有便利的條件偽造憑證，可海上集團內部人員對資金流向和公司運作更為熟悉，都存在監守自盜的可能。”

“不管是誰，咱們先沉住氣，等掌握足夠證據，再一舉收網 。”顧淵仔細的又看了一遍報告，眼神變得犀利起來。

莫子點點頭。

“好，簡一那邊，我再叫他繼續深挖跨境賭博犯罪團伙的資料，相信應該還能找到更多可疑關聯線索。”

想起這段時間和簡一的相處，顧淵想了想又交