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專案組的警員們連續兩天緊密的調查後,週一下午,盧文萱拿著一沓資料風風火火地找到葉鶯時。
「老大你看這個!」盧文萱把資料攤開擺滿葉鶯時的辦公桌,「我們把這三人獲得所有獎項全部都排查了一遍,這裡面大部分的獎項比較正規,存在的年頭也久。雖說給的錢多就能得獎含金量差點意思,但是總體沒什麼大問題,都是很多想讓娃走藝術領域的雞娃父母們會刷的獎項。
「我們在一小部分不太正規的獎項中找出了四家疑似跟胡遠清有關聯的公司。這四家公司無一例外都是皮包公司,而且其中兩家公司的註冊地址在開曼群島,另外兩家公司的註冊地址都在香港。四家文化公司完全沒有主營業務,但是我們查了一下他們在國內的公司帳戶,每個月都會有資金進入。」
葉鶯時掃了一眼桌上攤開的檔案,沒有細看,直接問道:「這幾家公司有在京城有具體的辦公地址麼?」
「目前只查到一家。」盧文萱迅速抽出一份資料放在葉鶯時面前,「就是這個叫天啟藝術文化有限公司的,他們的辦公地址在向陽區的798藝術區內。這家公司也是那個『鑫天藝術獎』的發起公司。」
「派人去查過這家公司了嗎?」
「還沒有,我們也是剛剛才摸到這。」
葉鶯時拿起天啟藝術文化有限公司的資料,點頭說道:「行,我知道了,明天你跟我一起去一趟。」
盧文萱很喜歡給自家老大當跟屁蟲,聞言高高興興地應下,「好的老大!」
與此同時,江淮序的辦公室中,趙海洋也正在同他匯報。
「江隊,我們目前查到了5家疑似胡遠清的『包裝公司』,這五家公司我們還找經偵那邊的兄弟核實過了,全都是皮包公司。他們這些公司有的主營業務還挺廣泛,玩具、遊戲、服裝、餐飲什麼都有。這些公司全都沒有實際的產品和工廠,但是他們卻和被包裝的個人和公司有正常的資金往來,經偵的兄弟判斷這些應該就是他們洗的黑錢。」
江淮序拿著趙海洋送來的檔案翻了半天,唇角輕扯了下,「他們連個辦公地址都沒有麼?」
「對,這些公司的註冊地都在國外,他們在京城沒有辦公地址。」趙海洋坐在他對面大大咧咧地翹起二郎腿,「不過說來也奇怪,這些公司的法人卻全都是京城人。」
「這倒也不奇怪,這些公司的法人應該都是胡遠清洗錢團夥兒的核心成員……或者說至少都得是他們信得過的人。」
江淮序合上手中的檔案,攏好放在一邊,順口問起,「對了,這些人的底細查過了麼?」
「還沒來及查呢,只查到了這幾家公司的股權架構,和所有持股人簡單的身份資訊。」趙海洋努努嘴,「這不,我剛整理出來名單就給你送過來了。」
江淮序掀起眼皮嗯了一聲,「行,你們繼續盯著胡遠清和劉銘啟,明天一早我去一趟戶籍科親自去查。」
趙海洋沒個正形的從椅子上跳起來,「哦了個k!」
週二一早,葉鶯時先給經偵支隊的警員開完早會,正打算叫著盧文萱一起去一趟天啟藝術文化有限公司在798的辦公地址,手機上突然收到了江淮序的微信。
她瞥了一眼資訊內容,改口道:「文萱你今天跟著顧隊一起。」
「啊?」盧文萱有些失望,鼓了鼓腮幫子,「老大,我們今天不去798了嗎?」
葉鶯時胳膊上掛著風衣,指尖飛快地敲在螢幕上回資訊,一邊說道:「江隊他們整理出來了5家疑似包裝團隊的公司,他說那5家公司全是皮包公司,業務和資金往來不少,產品啊工廠啊什麼的一概沒有,跟你們查的那四家組織獎項公司情況差不多。
「我跟他去戶籍科摸摸公司法人和持股人的底,正