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要洗白這麼大體量的贓款,如果沒有睿翼的預設根本無法實現,但按照現有的證據很難判定睿翼直接參與洗錢,最多是包庇或者監管不力。&rdo;
任大禹補充說:&ldo;的確如此,我仔細查過所有此類虛假交易的資料,因為全是委託品,睿翼主要是賺錢佣金收益,但每一筆交易的票據資料、財務處理都沒有不合規的地方,睿翼即使被定罪也不會重,我認為此刻不益打草驚蛇,應該繼續往下深挖,順藤摸瓜把幕後黑手揪出來。&rdo;
關楠點頭,問孫宇:&ldo;對睿翼內部關於假幣來源的排查有什麼收穫?&rdo;
孫宇:&ldo;在睿翼有機會接觸現金的人,除了財務總監王復榮,出納蘇雲,協助點鈔的會計張淼,還有內設保管室的六名保衛,查了這些人的工作和私人關係,與之前錄的口供基本沒有出入,暫時也沒有證據表明這些人有動機和能力參與假幣案。&rdo;
關楠:&ldo;如果假設內部沒有問題,從拍賣行流出的□□只有透過直接拍賣得來。&rdo;
孫宇:&ldo;是,如果拍賣最終成交,拍賣行的慣例是競拍者拍得拍品後,將拍品價款和佣金一起付給拍賣行,拍賣行扣除押金後將餘款轉給委託者,從睿翼的帳目看也是如此操作。如果排除內部人員事後將真幣換成假幣的可坑,嘉陵城市銀行查出的假幣就只能是購買者付款時進入拍賣行,再由拍賣行透過現金存款方式流入銀行。&rdo;
&ldo;我操,這麼複雜,這案子還要不要人活了!&rdo;孫宇剛說完,趙雷立刻咋呼起來,&ldo;雖然現在可以確定假幣是洗錢來的,但嘉陵城市銀行發現假幣前後一個月,拍賣行前前後後多少筆交易,既不能確認那筆裡有假幣,關鍵還要弄清楚這些現金是哪裡來的,是貪汙受賄還是走私販毒,或者其他不正當交易,中間又經了幾道手……&rdo;他越琢磨越難,一仰頭靠在椅背上,長嘆,&ldo;這工作量,我還準備年底結婚的,現在看是沒指望了。&rdo;
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